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二、每股收益被摊薄的炒股配资平台风险 本次非公开发行完成后

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将在发行完毕 后布告的发行状况陈说书中宣布,236。

依其规矩,并在归纳考虑 职业所在特征、公司运营展开实践状况、展开战略、资金本钱、融资环境、公司 财政状况、运营效果及现金流量等要素的根底上,999.92 4 补偿活动资金及归还银行贷款 4,748.48 根本每股收益 0.42 0.42 0.40 稀释每股收益 0.42 0.42 0.40 扣除非常常性损益的根本每股收 益 0.30 0.30 0.29 扣除非常常性损益的稀释每股收 益 0.30 0.30 0.29 景象2:2019年完结的归属于母公司一切者的净赢利和扣除非常常性损益后归属于母公 司一切者的净赢利对应的年度添加率为10% 归属于母公司一切者的净赢利 76,进步御宴宫在西安餐饮职业的竞赛力。

其间不乏资金实力雄厚的其他职业巨子,剧烈的商场竞赛以及可代替产品的呈现会增大公司的运营难度以及下降 公司的赢利水平, 2、加速整合优化景区资源布局,是大唐芙蓉园对外 运营的独立项目,御宴宫的进步改造是在原有园林庭院式仿唐修建群根底上做的 一次晋级换代,可以依照前项规矩处理,不侵吞上市公司利益; 2、若本公司/本单位因越权干涉上市公司运营处理活动或侵吞上市公司利益 致使摊薄即期报答的添补方法无法得到有用实行,消费人群定坐落中高层次消费,进行赢利分配时。

则不足部分由公司自筹处理,而且是将“沉溺式”和“音乐剧”等元素与传统 歌乐舞相交融的一场视觉、听觉盛宴, 满意游客对旅行产品日益添加的质量要求。

并各自承当运营职责和危险,公司完结的归属于母公司一切者的净赢利及扣除非常常性损益 后归属于母公司一切者的净赢利为7,水 舞光影秀项目充沛发掘大唐文明,000.00 15, 因而, 进步公司的盈余才干, 因而本次发行不构成公司与控股股东及实践操控人之间的相关买卖,夜间旅行项目 存在着巨大的商场空间,公司财物负债率也将相应下降,实在、精确、完好、及时、公平地向出资者披 露有或许影响公司股票价格的严重信息。

675股的20%,077, 若公司在本次非揭露发行董事会抉择布告日至发行日期间发作送股、本钱公 积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发作改动的,本预案存在无法获得公司股东 大会表决经过的或许;本次非揭露发行需求获得陕西省国资委赞同, 限售期 发行方针认购的本次非揭露发行的股份,与西安大雁塔、大唐不夜城步行街、大唐芙蓉园等相辅相成,000万元。

5、项意图批复文件 到本预案布告日,707,本预案所述本次非揭露发行A股股票相 关事项的收效和完结尚待获得有关批阅机关的赞同或核准, 公司董事会应当向股东大会作特别阐明,拉动相关工业的展开,因而要进步旅行质量,141.92 如实践征集资金净额低于拟投入征集资金总额,公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息宣布处理 方法》等有关法令、法规的要求,改建消防、供暖、通风体系;依托唐式风格修建群、特征园林等背 景,充沛听取中小股东的定见和诉求。

股东大会审议调整赢利分配方针的计划需经到会股 东大会的股东所持表决权的2/3以上经过,赶快完结项目预期效益 董事会已对本次非揭露发行征集资金出资项意图可行性进行了充沛证明,使得 职业竞赛不断加重;在科技进步和文明消费大展开的浪潮下,公司将尽心竭力做好安保方法和 预防方法,对内部进行装饰装饰,399.27万元,并承认不存在虚 假记载、误导性陈说或严重遗失。

故2016年度赢利分配计划为:不进行赢利分配。

独立董事应当对赢利 分配方针调整宣布独立定见,554.81亿元,就必 须进步旅行过程中的饮食质量,则不足部分由公司自筹处理,同比添加36.73%,独立董事应 对赢利分配计划宣布独立定见并宣布。

本次非揭露发 行的股票数量上限将作相应调整,173, 4、出资者如有任何疑问,详细状况如 下: 控股股东、实践操控人的许诺 公司的控股股东、实践操控人对上市公司本次非揭露发行摊薄即期报答采纳 添补方法事宜作出以下许诺: 1、不越权干涉上市公司运营处理活动。

赞同依据法令、法规及证券监 管组织的有关规矩承当相应法令职责; 7、自本许诺出具日至公司本次非揭露发行股票施行完毕前,在大唐芙蓉园内旅行线路的不同地址建造了包含科技沙 盘等夜游类运营项目, 严厉实行分红方针,还不能满意很多夜间游客对旅行多层次产品的需求。

西安曲江新区管 理委员会经过操控西安曲江旅行出资有限公司直接操控公司股份总数的 53.16%。

拟经过本次非揭露发行征集资金补偿活动 资金及归还银行贷款, 2、本次非揭露发行悉数采纳向特定方针非揭露发行的方法,142.00 本项目出资额算计为17,一 些优异的扮演项目发作了巨大经济效益与社会效益,建造内容一方面包含室外水舞光影秀所需的舞台、灯火、音响、操控系 统、剧本制造等。

公 司没有施行普通股现金赢利分配,883.61 35.29% 2017 0.00 62,097,进步资金运用功率, 二、本次非揭露发行的布景和意图 本次非揭露发行的布景 2018年,999.92 4 补偿活动资金及归还银行贷款 4,西安市提出将大力施行“旅行工业倍增计划”和“旅 游世界化行动计划”,拉动 相关工业的展开, 监事会应对董事会和处理层实行公司赢利分配方针和股东报答规划的状况 及决议计划程序进行监督,给予出资者继续安稳的合理报答。

起到了剧烈的演示效果,本次发行需求经我国证监 会核准,公司即期报答存在短期内下降的或许。

进一步改进财政状况, 西安曲江文明旅行股份有限公司董事会 2019年6月29日 中财网 , 12、本次非揭露发行完结后, 四、安全事端危险 《梦回大唐》黄金版为室内扮演,999.92 11。

不得危害公司继续运营才干,进一步改进财政状况,公司将依据实践征集资金数额,610 景象1:2019年完结的归属于母公司一切者的净赢利和扣除非常常性损益后归属于母公 司一切者的净赢利对应的年度添加率为0% 归属于母公司一切者的净赢利 76,到2020年,558.00 91,公司股东结构发 生必定改动,每10股转增2股, 赢利分配方针的拟定和修正 公司依据运营状况、出资规划和长时刻展开的需求或外部运营环境发作改动,901,倡议健康日子新方 式, 董事会可以依照公司规章的规矩行使职权,且上述许诺不能满意中 国证监会该等规矩时,251,独立董事应当宣布清晰 定见, 《梦回大唐》黄金版 跟着文明旅行工业晋级。

每年以现金方法分配的赢利 不少于当年完结的可供分配赢利的10%,748.48 64,我国旅行消费继续添加, 4、本次非揭露发行A股股票的数量不超越本次发行前上市公司总股本 179,应在年报中详细阐明未分红的原因、 未用于分红的资金留存公司的用处和运用计划, 若公司在本次非揭露发行董事会抉择布告日至发行日期间发作送股、本钱公 积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发作改动的。

二、征集资金出资项意图详细状况 大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀 1、项目概略 本项目首要以《大唐追梦》水舞光影秀扮演为中心, 公司董事会拟定了《公司未来三年股东报答规划》,由董事会在股东大会授权规划内依据发行方针申购报价的状况 承认,契合公司及全体股东 的利益, 董事会审议现金分红详细计划时。

000万元人 民币; ②公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物、扩建项目或许购买设备的累 计开销到达或许超越公司最近一期经审计净财物的50%, 现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%; 公司展开阶段属成长时刻且有严重资金开销组织的,077, 到本预案布告日,加上年头母公司未分配赢利-26。

本次非揭露发行的方针不包含公司控股股东、实践操控人及其操控的相关人,000万元 公民币; B、公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物、扩建项目或许购买设备的 累计开销到达或许超越公司最近一期经审计净财物的50%, 5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非揭露发行A股股票相关事 项的实质性判别、承认、赞同或核准,现金 分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%; 公司所在展开阶段由公司董事会依据详细景象承认,一起,999.92 11,盘绕“最我国·看西 安”等系列活动, 针对上述状况,董事会应归纳考虑公司所在职业 特征、展开阶段、本身运营方法、盈余水平及是否有严重资金开销组织等要素。

然后优化公司资 本结构,141.92万元,进行赢利分配时,将现代元素与古拙元素有机交融,。

应当经过多种途径自动与股东特 别是中小股东进行沟通和沟通,公 司董事会应当向股东大会作特别阐明,为公司规划扩张、事务整合供给 资金支撑,依照本规章的规矩,747.00 4 配套设备 1,建立市民沟通新平台。

亟需晋级改造,公司事务规 模的扩张才干在必定程度上受制于公司全体的资金和负债状况,自本次非揭露发行完毕之日起 12个月内不得转让, 全新晋级的演绎方法进步商场竞赛力 大唐芙蓉园《梦回大唐》黄金版以仿唐为主题, 公司拟定上述添补报答方法不等于对公司未来赢利做出保证,保证公司的可继续展开,142.00 2 《梦回大唐》黄金版 15。

发行方针及认购方法 本次非揭露发行的发行方针为不超越10名特定出资者, 公司将依据相关法规及公司《征集资金处理方法》的要求,2018年招待境内外游客6.3亿人次。

公司将依据项目进展的实践状况以自筹资 金先行投入,有利于招引客源, 11、公司《公司规章》中的赢利分配方针契合《关于进一步实行上市公司现 金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相 关法令法规的要求, 项目出资额 单位:万元 序号 出资项目 金额 1 工程费用 9,893.34元。

4、项目预期效益 本项目内部收益率为11.91%, 征集资金用处 本次非揭露发行征集资金总额为不超越48,889,仍存在因商场环境发作较大改动、项目施行过 程中发作不行预见要素等导致项目延期或无法施行,本公司/本单位许诺到时将依照我国证监会的最新规 定出具补偿许诺,由公司自行 担任;因本次非揭露发行A股股票引致的出资危险。

该扮演开始分为烽烟长安—铁血勇士战疆场、国色天香—华清沐浴凝神州、 社火百戏—门庭若市社稷旺、丝路风情—一带一路美如画、盛世婚礼—梦回大唐 铸光辉五个部分,也契合西安市餐饮商场展开的趋势, 2017年度, 本次非揭露发行股票征集资金到位前, 5、本次非揭露发行股票的定价基准日为本次非揭露发行股票发行期的首日,亦不构成公司盈余猜测; 7、未考虑预案布告日至2019年底或许分红的影响,不考虑发行费用。

御宴宫进步改造 御宴宫项意图全体进步改造,公司以 现场与网络投票相结合的方法举行股东大会审议公司赢利分配计划,429,旅行演艺工业展开迅猛,不足以派发; ②审计组织对公司该年度财政陈说出具非标准定见的审计陈说; ③公司年底财物负债率超越70%; ④非常常损益构成的赢利或公允价值改动构成的本钱公积和未分配赢利; ⑤公司有严重出资计划或严重现金开销等事项发作。

920.18 算计 11,依据发行方针申购报价状况,假如公司运营收入及净赢利没有当即完结同步 添加,进行赢利分配时,本次征集 资金到位后将下降公司的财物负债率,扣 除发行费用后的征集资金净额将出资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目出资总额 征集资金投入额 1 大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀 17,详见本预案“第六节本次非揭露发行A股股票摊 薄即期报答及添补方法”,077,跟着征集资金的运 用和相应事务的展开,509,不存在负债份额过低、财政本钱不合理的景象, 公司现行的赢利分配方针、最近三年的赢利分配及现金分红状况、公司未来 股东报答规划等,一起满意公司运营的资金需求,若公司年度盈余但未提呈现金分红预案,多年来支撑陕西旅行事业的展开,558.00 归属于母公司一切者的扣除非经 常性损益的净赢利 53,992, 补偿活动资金及归还银行贷款 公司本次拟运用征集资金4,提请出资者注重本次非揭露发行或许摊薄 股东即期报答的危险,国内旅职业在最近五年不断扩大 展开和继续升温,097,应当满意公司规章规矩的条件,终究发行方针将在获得我国证监会关于本次 发行核准批复后。

本次非揭露发行的方针不包含公司控股股东、实践操控人及其操控的相关 人, 一起对上年度未分红留存资金运用状况宣布独立定见并宣布。

675股的20%。

它不只是旅行的根本要素, 发行数量 本次非揭露发行A股股票的数量不超越本次发行前上市公司总股本 179,进步抗危险才干。

现金 分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%; ②公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的。

严重出资计划或严重现金开销是指以下景象之一的: A、公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物、扩建项目或许购买设备的 累计开销到达或许超越公司最近一期经审计总财物的30%,证券出资基 金处理公司以其处理的2只以上基金认购的,公司现金分红算计数额8,675 215, 对公司股东结构和高管人员结构的影响 本次发行不会导致公司实践操控权的改动,有助于加速 曲江旅职业转型晋级,300.00 2 设备出资 5,将极大助力园区构成剧场扮演、巡 游扮演、驻点扮演、节庆扮演和水上扮演“五位一体”的演艺体系,有利于延伸游客均匀停留时刻,000.00 15,董事会应归纳考虑公司所在职业 特征、展开阶段、本身运营方法、盈余水平及是否有严重资金开销组织等要素,目 前旅行演艺项目已成为各地方文明旅行品牌产品,本次非揭露发 行的股票数量上限将作相应调整,本次非揭露 发行存在无法获得陕西省国资委的批复的或许;一起, 相关方法及许诺的详细内容, 10、本次非揭露发行征集资金总额为不超越48,视为一个发行方针, 补偿曲江旅行休假区夜间出游活动的空白 曲江具有巨大的客流量, 六、本次发行计划已获得有关主管部分赞同状况以及需求呈报赞同程序 本次非揭露发行相关事项现已公司第八届董事会第二十次会议审议经过。

411,充沛听取中小股东的定见和诉求。

五、本次发行是否导致公司操控权发作改动 到本预案布告日,有助于加速曲江旅职业转型晋级,以增厚未来收益、添补股东 报答并充沛维护中小股东的利益, 8、本次非揭露发行的股票确认期满后, 股东大会对现金分红详细计划进行审议时,拟运用征集资金投入15,下降偿债危险,添加24.5%,097。

320.40元后,合理标准运用征集资 金,依照本规章的规矩,但所拟定的添补报答方法 不等于对公司未来赢利做出保证,317,拟定差异化的赢利分配计划: ①公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的,推动旅行交融展开,在做好前史文明主题景区的根底上,完善公司处理结构 公司将改进完善事务流程,进一步进步公司商场影响力,做大做强公司主业,675元 A股股票简称 曲江文旅 A股股票代码 600706 法定代表人 杨进 注册地址 西安曲江新区曲江文明大厦7-8层 作业地址 西安曲江新区曲江文明大厦7-8层 邮政编码 710061 电话 029-89129355 传真 029-89129350 网址 运营规划 一般运营项目类:芙蓉园的运营;旅行项意图建造开发和运营;景区 的运营处理服务;房地产的开发、出售;舞台、灯火音响设备租借; 对外文明扮演的开发和运营;停车场的运营;旅行纪念品的开发与销 售;商务信息咨询;核算机及相关电子产品的软硬 件开发和出售;核算机网络工程;机械设备的出售;广告的 规划、制造、署理、发布;海洋动物展览扮演;海洋科普教育;水生 生物的驯养、繁衍、运营运用;水生欣赏生物的对外租借、维护、销 售及相关用具的制造、出售、设备、服务;水族馆相关海景、维生专 业设备、设备的规划、制造设备、维护;日用百货、珠宝首饰、旅行 纪念品、儿童玩具的零售;潜水员的训练、服务;酒店的筹建;运营 文娱设备;预包装食物出售;预付卡;以资 金、技能、设备等方法对高新技能、旅行职业出资;以下限分支组织运营:剧院扮演、餐饮、茶社及 酒店的开发和运营;饮料、小食物、烟草的零售,因而,392。

项目完结后, 严重出资计划或严重现金开销是指以下景象之一的: ①公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物、扩建项目或许购买设备的累 计开销到达或许超越公司最近一期经审计总财物的30%, 6、发行方针认购的本次非揭露发行的股份,选用现 金、股票、现金与股票相结合或许法令、法规答应的其他方法分配赢利,国家经济的周期性动摇以及微观环境发作改动或许会影响文 化消费需求,贴合商场需求。

运营 的安全性直接联系到游客人身安全和公司诺言,终究是否存在 因其他相关方认购公司本次非揭露发行股份构成相关买卖的景象。

西安曲江旅行出资有限公司为公司控股股东,亦不会存在 公司为控股股东及其相关人供给违规担保的景象。

425,还会遭到政治、微观经济形势、经济方针或法令改动、 本钱商场走势、股票供求联系、出资者心思预期以及其他不行猜测要素的影响,LTD 建立时刻 1992年10月30日 股票上市地 上海证券买卖所 注册本钱 179,公司将不断 优化事务结构,契合公 司及全体股东的利益。

7、在本次非揭露发行完结后,992,由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织依照相关法令、法规和标准性文件的规矩,142.00 17,236。

931.16 最近三年以现金方法累计分配的赢利占最近三年完结的可分配赢利的比 例 —— 公司2016年度、2017年度没有进行现金分红的原因是: 2016年度,为了下降公司的财物负 债率。

而且适应曲江新区旅行工业升 级的要求, 发行方法及发行时刻 本次非揭露发行悉数采纳向特定方针非揭露发行的方法,509,较2017年添加20.5%; 旅行总收入5,游客对旅行的要求也越来越高。

拟定合理的股 东报答规划,935.38元。

因为募投项 目建造和产收效益需求必定周期, 对事务结构的影响 本次非揭露发行的征集资金将首要用于大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀、 《梦回大唐》黄金版、御宴宫进步改造和补偿活动资金及归还银行贷款,有利于下降公司的财政危险,2018年,707,可供股东分配的赢利为-69。

加强对征集资金的管 理,将增强公司本钱实力,999.92 4 补偿活动资金及归还银行贷款 4, 发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%,901,长时刻来看,可以有 力促进公司主营事务展开,任何与之相反 的声明均属不实陈说,存在修建外观全体陈腐等问题,本次非揭露发行股票的发行底价将进行相应调 整,依照项意图 轻重缓急等状况,法令、法规及标准性文件对限售期还有规矩的,313.80 83,509。

进步城市全体文明形象,或许会因为餐厅设备毛病、突发性公共卫生事情等原因发作运营事端。

应当优先选用现金分红方法进行赢利分配,详见本预案“第五节公司赢利分配方针及实行状况”,238.36 22,西安市招待海内外游客24,视为一个发行方针,餐饮部分在现代饭馆中 具有无足轻重的位置,全域旅行演示市成功创立。

675股为基数,一起大唐芙蓉园旧版《梦回大唐》扮演已有十四年, 现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%; 公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的,公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、 处理联系、相关买卖等方面继续坚持独立。

公司不承当补偿职责,有助于加速曲江旅职业转型晋级,本项意图立项等相关文件正在处理中。

增强抵挡危险的才干和顾客粘性,旅行总收入打破3600 亿元。

游客对旅行的要求也 越来越高,而现有的旅行项目首要会集在白日,增强园区的招引力 跟着文明旅行工业晋级、社会展开、大众的收入进步。

若上市公司股票在本次非揭露发行定价基准日至发 行日期间发作除权、除息事项的,公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象, 本次非揭露发即将助力文明旅行工业资源布局。

公司赢利分配方针为: 赢利分配方针 公司遵从注重出资者的合理出资报答和有利于公司久远展开的原则,选用现 金、股票、现金与股票相结合或许法令、法规答应的其他方法分配赢利,509。

现在,独立董事应当宣布清晰 定见,依据《公司法》、《关于进一步实行上市公司 现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等法令法规,相 关项目契合国家工业方针、职业展开趋势及公司未来全体战略展开方向,自本次非揭露发行完毕之日起12 个月内不得转让,尽管文明休闲消费已逐 渐成为新的消费热门并受方针鼓舞,在竞赛中坚持优势,独立董事可以仔细实行职责, 董事、高档处理人员的许诺 公司全体董事、高档处理人员对公司本次非揭露发行摊薄即期报答采纳添补 方法事宜作出以下许诺: 1、自己许诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,公司将在我国证监 会核准的有用期内择机发行,是否存在经过本次发行很多添加负债 的状况。

不断完善公司处理结构, 《梦回大唐》黄金版 1、项目概略 《梦回大唐》黄金版将最新的科技手法和传统的表现方法有机结合。

将“沉 浸式”和“音乐剧”等元素与传统歌乐舞交融,公司的资 金实力将得到有用进步,000.00 4,有用 下降原股东即期报答被摊薄的危险。

构建旅行工业新体系,发行价 格不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%,信托出资公司作 为发行方针,这些项 意图施即将进步公司商场竞赛力,为公司的健康、 安稳、继续展开奠定根底。

3、本预案是公司董事会对本次非揭露发行A股股票的阐明。

也不进行 本钱公积转增股本, 三、公司控股股东、实践操控人、董事、高档处理人员关于公司添补报答 方法可以得到实在实行的许诺 依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》、《国务院作业厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的意 见》和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答 有关事项的辅导定见》等文件的要求,另一方面是 发行前公司原有股东持股份额将有所改动。

增强园区招引力,鉴于陈说期末母公 司未分配赢利为负。

由公司新老股东按本次发行完结后各自持有 的公司股份份额一起享有本次发行前公司的结存未分配赢利,由董事会在股东大会授权规划内依据发行方针申购报价的情 况承认, 四、本次发行是否构成相关买卖 本次非揭露发行的发行方针为契合我国证监会规矩的不超越10名出资者,本公司提示出资者, 确需调整或许改动赢利分配方针的,公司拟以2018年底总股本 179,未来,然后影响到旅客的旅行质量,严厉处理征集资金的运用,且上述许诺不能满 足我国证监会该等规矩时,紧邻大唐芙蓉园西大门, 公司选用现金与股票相结合的方法分配赢利的,本公司/本单位乐意依法承当对上市公司或许出资者的补偿职责; 3、自本许诺出具日至上市公司本次非揭露发行股票施行完毕前, 本次非揭露发行对公司财政状况的影响 本次非揭露发行征集资金到位后。

即35,跟着旅行的进一步展开和丰厚,自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具补偿许诺。

公司财物负债率也将相应下降,069.60 归属于母公司一切者的扣除非经 常性损益的净赢利 53, 直接持有公司股份95。

争夺征集资金出资 项目提前建成并完结效益, 9、本次非揭露发行抉择的有用期为自股东大会审议经过之日起12个月,238.36元,本次非揭露发行不会导致本公司的操控权发作改动,一起, 活跃应对 国内外旅职业的剧烈竞赛,210.00 算计 17,是否存在负债份额过低、财政本钱不合理的状况 到2019年3月31日,依据有关法令法规的规矩,完结公司事务的可继续展开。

以公司2018年底总股本179,992,为公司的继续展开供给杰出的保证,改造后杰出唐文明凸显其风格主线,公司实践操控人未发作改动,公司赢利分配不得超越累计可供分配利 润的规划,保证征集资金的运用标准、安全、高效,捉住陕西区域旅职业快速展开机会, 二、本次发行后公司财政状况、盈余才干及现金流量的改动状况 对公司财政状况的影响 本次非揭露发行征集资金到位后, 本次可供股东分配的赢利为22, 定价原则及发行价格 本次非揭露发行的定价基准日为本次非揭露发行股票发行期的首日,依据发行方针申购报价状况。

满意公司战 略展开方针的需求 公司在陕西扎根,且发行成果将遭到证券商场全体状况、公司股票价格走势、出资者对本次发 行计划的认可程度等多种内外部要素的影响。

扣除发行费用后的征集资金净额将出资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目出资总额 征集资金投入额 1 大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀 17。

股东报答规划的拟定原则 本规划的拟定应契合相关法令法规及《公司规章》有关赢利分配的规矩, 公司具有现金分红条件的,若上市公司股票在本次非揭露发行定价基准 日至发行日期间发作除权、除息事项的, 第四节 本次发行相关危险的阐明 一、征集资金出资项目施行危险 本次非揭露发行的征集资金将首要用于大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀、 《梦回大唐》黄金版、御宴宫进步改造和补偿活动资金及归还银行贷款,紧邻西大门,以 竞价方法承认,加强应收账款的催收力度,本次发行不会对公司主运营 务结构发作严重影响, 现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%; 公司所在展开阶段由公司董事会依据详细景象承认,使其与西安大雁塔、大唐不 夜城步行街、大唐芙蓉园和整个曲江的风格进行交融, 活跃应对国内外旅职业的剧烈竞赛。

558.00 76,需正视股价动摇的危险, 董事会审议现金分红详细计划时,000.00 4,丰厚曲江旅行的层次,首要面向婚宴宴会商场、休闲商 务商场、网络客户商场和旅行客源商场, 四、本次发行完结后。

应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业参谋,又有 剧烈视觉冲击力的演艺项目。

为人们的文明文娱消费供给了更 多挑选,934股,即35,000万元,并在征集资金到位后予以置换。

为公司继续安稳的展开供给科学、有用的处理结构和原则保证,2018年文明和旅行部正式组成,进步抗危险才干,000.00 算计 48,完结股东利益最大化。

贴合商场需求,且超越 10,000.00 本项目出资额算计为15。

该等项目施行 后,打造一台全新沉溺式全域 水幕景象秀,跟着股本添加,097,强化出资者报答机制 依据《公司法》、《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规矩及《公司规章》等有关要求,夜间旅行项目 相对少而散,并结合现场园内实景、舞 美道具、修建投影、沉溺式盘绕音响等新式演绎设备,终究发行方针将在获得我国证监会关于本 次发行核准批复后,股东大会审议调整赢利分配方针的计划需经到会股 东大会的股东所持表决权的2/3以上经过,999.92 11,仅考虑本次非揭露发行的影响, 3、项目建造规划 项目建造内容 本项目建造首要以《大唐追梦》水舞光影秀扮演为中心。

并归纳考虑实践运营状况及未来展开需求等要素。

除此之外。

是否存在负债份额过低、财政本钱不合理的状况 ......................................... 24 第四节本次发行相关危险的阐明 ......................................................................................... 26 一、征集资金出资项目施行危险 ..................................................................................... 26 二、每股收益被摊薄的危险 ............................................................................................. 26 三、经济周期动摇发作的危险 ......................................................................................... 26 四、安全事端危险 ............................................................................................................. 26 五、竞赛危险 ..................................................................................................................... 27 六、股票价格动摇危险 ..................................................................................................... 27 七、发行危险 ..................................................................................................................... 27 八、批阅危险 ..................................................................................................................... 27 第五节公司赢利分配方针及实行状况 ................................................................................. 29 一、公司赢利分配方针的拟定 ......................................................................................... 29 二、公司最近三年现金分红状况及未分配赢利运用状况 ............................................. 31 三、公司未来三年股东报答规划 ....................................................... 32 第六节本次非揭露发行A股股票摊薄即期报答及添补方法 ............................................ 36 一、本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响 ................................. 36 二、公司应对本次非揭露发行摊薄即期报答采纳的方法 ............................................. 38 三、公司控股股东、实践操控人、董事、高档处理人员关于公司添补报答方法可以得 到实在实行的许诺 ............................................................................................................. 40 释义 在本预案中,美 食旅行已逐步成为旅行的一个重要专题,748.48 53,141.92 如实践征集资金净额低于拟投入征集资金总额,继续做大做强主业,不会存在违规占用资金、财物的景象。

旅行与演艺成功结合的实例已层出不穷,较2017年加速8.4个百分点。

加强对下辖景区的处理,鉴于陈说期末母 公司未分配赢利为负,本次发 行不会导致公司与实践操控人、控股股东及其相关人之间发作同业竞赛或新增关 联买卖, 3、公司可以进行中期现金分红, 结存未分配赢利的组织 在本次非揭露发行完结后,进一步进步公司的偿债能 力,进步盈余水平。

本次发行征集资金到位后,能否获得审阅经过以及终究经过审阅的时刻均存在不承认性,进行赢利分配时,由公司新老股东按本次发行完结后各自持有的公 司股份份额一起享有本次发行前公司的结存未分配赢利, 二、每股收益被摊薄的危险 本次非揭露发行完结后,公 司拟定了《未来三年股东报答规划》,公司不承当补偿职责,675股为基数。

出资 者据此进行出资决议计划构成丢失的,建立市民沟通新平台,其开发潜 力巨大。

公司赢利分配不得超越累计可供分配 赢利的规划,608.38元。

一切发行方针均以现金方法认购本次发行的股份,具有杰出的商场展开前景和经济效益。

社会展开、大众的收入进步,433,000万元,935.38 76,而且改进餐饮的硬性条件,按发行上限测算, 原有设备设备陈腐,依照我国证监会及上海证券买卖所的有关规矩实行,进步抗危险才干 到2019年3月31日,仍为本公司控股股东,以预案布告日的总股本 179,进步公司财物运营功率,但仍遭到国家微观经济方针的影响和我国经 济展开水平的限制,经希格玛会计师事务所审计, 4、项目预期效益 本项目内部收益率为8.95%,进步曲江全体文明形象 临水而建的御宴宫坐落大唐芙蓉园的西翼, 4、公司具有下列景象之一时,可供股东分配的赢利为-26,面临当时实践和未来剧烈的周边商场竞赛,公司拟定了《征集资金处理方法》,观众席选用了观演游船的方法;在扮演区 装备多组可升降水幕景象艺术设备及多功能旋转升降水舞台;全体扮演区域经过 设置大型多维水喷泉设备群组、雾森体系、激光组等,可以有力促进公司主 营事务展开, 2018年,具有杰出的商场展开前景和经济效益。

调整赢利分 配方针的计划经董事会审议经往后提交股东大会审议赞同。

下降偿债危险。

估计公司每股收益将逐步进步。

对公司运营、财政状况等的影响, 2、项意图布景及必要性 “民以食为天”,不代表对公司2019年度运营状况及趋势的判别,出资者在考虑 投本钱公司股票时, 股东大会对现金分红详细计划进行审议时,399.00 2 扮演环境改造 3,公司将依据征集资金出资项目进展的 实践状况以自筹资金先行投入, 六、股票价格动摇危险 公司股票在上海证券买卖所上市,347, 2、项意图布景及必要性 旅行演艺项目成为当地文明旅行品牌产品 跟着文明+旅行工业蓬勃展开, 五、竞赛危险 近年来, 五、公司负债结构是否合理,加速推动募投项目出资建造, 公司暂无因本次非揭露发行而需对高管人员及其人员结构进行调整的计划, 第五节 公司赢利分配方针及实行状况 一、公司赢利分配方针的拟定 依据本公司《公司规章》第一百五十五条,保证股东可以充沛行使权力,若我国证监会 作出关于添补报答方法及其许诺的其他新的监管规矩的。

赢利分配预案的决议计划程序及宣布 公司每年赢利分配计划经董事会审议经往后提交股东大会审议赞同,调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项目 的详细出资额,079.74 2 其他费用 2,未来运营活动现金流入将有所添加,然后给上市公司或许出资者造 成丢失的,250.61元。

完结股东利益最大化,优化公 司本钱结构,西安曲江旅行出资有限 公司持股份额为44.30%。

公司净财物规划和股本总额相应添加,400, 2、项意图布景及必要性 进步大唐芙蓉园在曲江新区的品牌影响力 曲江新区区内前史文明沉淀深沉,142.00 17,每股面值为公民 币1.00元。

完善并强化出资决议计划 程序,出资者不该据 此进行出资决议计划,公司将进步处理水平,活跃报答出资者,商场定位在国 际连锁品牌与本地特征餐厅之间,也不 选用其他方法危害公司利益; 2、自己许诺对自己的职务消费行为进行束缚; 3、自己许诺不动用公司财物从事与自己实行职责无关的出资、消费活动; 4、自己许诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与查核委员会拟定的薪酬 原则与公司添补报答方法的实行状况相挂钩; 5、未来公司如施行股权鼓舞,名胜古迹很多, 依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》、《国务院作业厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的意 见》以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期回 报有关事项的辅导定见》的要求,稳固区域旅行 商场龙头位置 大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀 跟着文明+旅行工业蓬勃展开,217.63 43。

区别下列景象,本次非揭露发行股票的发行底价将进行 相应调整,进一步清楚和安稳对股东 的赢利分配,我国国民经济运转全体平稳、稳中有进,强化出资者报答机制, 若实践征集资金数额少于上述项目拟投入征集资金总额,应当仔细研讨和证明公司现金分红的机会、 条件和最低份额、调整的条件及其决议计划程序要求等事宜,可以不施行现金分红: ①公司该年度完结的可供分配的赢利较少,文旅迎来深化改革年, 二、公司最近三年现金分红状况及未分配赢利运用状况 公司最近三年现金分红状况 2016年度至2018年度,999.92万元,一起公司控股股东、实践操控 人、董事、高档处理人员对公司添补报答方法可以得到实在实行作出了相应许诺,调整赢利分 配方针的计划经董事会审议经往后提交股东大会审议赞同, 三、本次非揭露发行计划概略 发行股票的品种和面值 本次非揭露发行的股票为境内上市公民币普通股,应估计到前述各类要素或许带来的出资危险,则短期内公司每股收益将存在下降的危险,对旅行演艺产品的商场需求添加敏捷。

有用延伸游客均匀 停留时刻,786.00 3 规划制造 2,409,或许导致出资项目不能发作 预期收益的或许性,丰厚曲江旅行的层次, 本规划的详细内容 1、赢利分配方针 公司遵从注重出资者的合理出资报答和有利于公司久远展开的原则。

并及时答复中 小股东关怀的问题。

游客对旅行的要求也 越来越高。

防备征集资金运用危险;合理运用各种融资工 具和途径,608.38 -26,公司展开阶段不易区别 但有严重资金开销组织的,进步改造后的御宴宫将成为西安最具 特征的城市“会客厅”,到 2019年3月31日,文明与旅行深度交融 趋势加强,具有着特别的舞台扮演优势和新奇特的观 赏视角,酒店处理;物业处理;场所租借;潜水服务;食物、 图书批发、零售;预包装食物出售;澡堂;服装服饰出售;野生动物 驯养繁衍;电影放映答应;游乐设备、设备租借;房子租借;会议会 展活动组织策划;供给会议服务;展开相关水上、水下休闲活动项目; 低空载人氦气球,公司以 现场与网络投票相结合的方法举行股东大会审议公司赢利分配计划,《梦回大唐》黄金版公演后,相关主体对添补报答方法可以实在实行作出了许诺,或许会因天然不行抗力、突发 性公共安全事情、设备运营毛病等原因发作运营事端;御宴宫为室内餐饮消费场 所,静态出资回收期为5.81年,公司不存在经过本次发行很多添加负债的状况,大唐芙蓉园夜游系列的推出将补偿曲江旅行休假区夜间 旅行项意图空白,丰厚曲江旅行的层次。

母公司完结净 赢利51,《梦回大唐》黄金版的正式推出,994.66亿元,证券出资基金 处理公司以其处理的2只以上基金认购的,统筹处理好公司短期利益及久远展开的联系,独立董事应当对赢利 分配方针调整宣布独立定见,000.00 3 御宴宫进步改造 11,加大对下辖景区的宣扬 力度,以竞价 方法承认,或上市公司为控股股东及其相关人供给担保的景象 本次非揭露发行完结后。

然后在必定程度上影响到公司的运运营绩和继续展开,静态出资回收期为6.88年,跟着文明旅行工业晋级、社会展开、大众的 收入进步,确因特别原因不能到达上述份额的,职业参与者数量的添加,母公司完结净赢利43,增强商场竞赛力 御宴宫自2005年运营已有14年,999.92 本项目出资额算计为11。

亟需更新晋级换 代,141.92 48,因而假定2019年归属于母公司一切者 的净赢利及扣除非常常性损益后归属于母公司一切者的净赢利对应的年度添加 率别离为0%、10%、20%三种景象,信托出资公司 作为发行方针,世界一流文 化旅行中心建造加速,935.38元,公司兼并口径的财物负债率为52.26%,公司拟定了本次非 揭露发行A股股票后摊薄即期报答的添补方法,包含契合我国证监 会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、稳妥机 构出资者、合格境外组织出资者、其他境内法人出资者和天然人,故2017年度赢利分配计划为:不进行赢利分配,旅行资源非常丰厚。

只能以自有资金认购, 公司可以进行中期现金分红。

公司本次非揭露发行存在发 行征集资金不足的危险, 本次非揭露发行股票抉择有用期 本次非揭露发行抉择的有用期为自股东大会审议经过之日起12个月,141.92 48,实践操控人西安曲江新区处理 委员会直接操控公司44.30%股份。

该完结时刻仅 用于核算本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响。

公司处于快速 展开期,是在原有园林庭院式仿唐修建群根底上做的一 次晋级换代,620.00 算计 15,全年国内旅行人数达55.39亿人次, 5、项意图批复文件 到本预案布告日,000.00 算计 48,142.00 2 《梦回大唐》黄金版 15,赶快完结项目预期效益, 三、公司未来三年股东报答规划 为了建立健全公司科学、继续、安稳的分红决议计划和监督机制,236。

拉动相关产 业的展开, 确认期完毕后。

越来越引起更多人们的爱好,437。

034.35 —— 2016 0.00 53,而且还能促进当地旅职业的展开。

三、本次发行对公司运营处理、财政状况等的影响 本次非揭露发行对公司运营处理的影响 本次征集资金出资项目契合国家相关的工业方针以及公司全体战略展开方 向,对旅行工业链进行深层次开发。

以影视传媒、综艺 节目、互联网文娱为代表的文娱形状异军突起。

392,包含契合我国证 监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、稳妥 组织出资者、合格境外组织出资者、其他境内法人出资者和天然人。

如违反本 许诺或拒不实行本许诺给公司或股东构成丢失的,完善曲江文明景区,公司兼并口径财物负债率为52.26%,将在上海证券买卖所上市买卖。

并不代表公司对2019年度运营状况及 趋势的判别。

详细建造内容包含舞美、灯火、音响、服装、舞台等,改造后杰出唐文明凸显其风格主线, 曲江文旅:2019年非揭露发行A股股票预案 时刻:2019年06月30日 18:05:50nbsp; 证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 image 西安曲江文明旅行股份有限公司 曲江文明大厦7-8层) 2019年非揭露发行A股股票预案 二〇一九年六月 公司声明 1、西安曲江文明旅行股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容实在、精确、完好。

进行赢利分配时,以保证赢利分配方针的连续性和安稳 性,204.01元的10%计提法定盈余公积2,全省文明工业出资较2017年添加 29.7%,经过本次发行征集资金出资项意图施行,公司的本钱金得到补偿, 一起,为公司的 健康、安稳、继续展开奠定根底,然后下降公司的财物负债率,下降偿债危险, 项目出资额 单位:万元 序号 出资项目 金额 1 设备出资 9,大唐芙蓉园有必要引入新的产品和 晋级现有产品,而其间尤以大唐芙蓉 园最为代表, 赢利分配方针的拟定和修正 公司依据运营状况、出资规划和长时刻展开的需求或外部运营环境发作改动,优化公司本钱结构,在大唐 盛世的布景下,509,409, 坚持“打造新产品、培养新业态”的展开思路,完结 旅行总收入5.97万亿元,而且其质量 在很大程度上直接影响着旅行的质量, 第六节 本次非揭露发行A股股票摊薄即期报答及添补方法 一、本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响 首要假定 以下假定仅为测算本次非揭露发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影 响,公司股票价格除受公司运营状况、财政状 况等根本面要素影响外,公司展开阶段不易区别 但有严重资金开销组织的。

适应 曲江新区旅行工业晋级的要求,在契合赢利分配条件 的前提下,公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占 用的景象,313.80 归属于母公司一切者的扣除非经 常性损益的净赢利 53, 三、经济周期动摇发作的危险 现在。

791。

本项意图立项等相关文件正在处理中,终究发行股份数量由公司董事会依据股东大会 的授权于发行时依据实践状况与保荐组织洽谈承认,公司的本钱金得到补偿。

为公司的继续展开供给杰出的保证。

2016年度及2017年度的赢利分配计划已别离 经对应年度股东大会审议经过。

进步 城市全体文明形象,本次进步 改造后不只进步御宴宫的外观美感。

250.61 -69,将会成为西安旅行演艺商场上别出心裁的 产品,000万元补偿活动资金及归还银行贷款, 公司应严厉依照有关规矩在定时陈说中宣布现金分红方针的拟定及实行情 况,进步抗危险才干,期初未分配赢利 -107,935股; 4、在猜测公司期末发行在外的普通股股数时,有利于下降公司的财政危险。

141.92 48。

大力推动文明旅行交融展开,不足以派发; 审计组织对公司该年度财政陈说出具非标准定见的审计陈说; 公司年底财物负债率超越70%; 非常常损益构成的赢利或公允价值改动构成的本钱公积和未分配赢利; 公司有严重出资计划或严重现金开销等事项发作,只能以自有资金认购,建立继续、安稳、科学的报答 规划与机制,若我国证 监会作出关于添补报答方法及其许诺的其他新的监管规矩的,509,且超越 10。

公司应严厉依照有关规矩在定时陈说中宣布现金分红方针的拟定及实行情 况。

935股,向全体股东每10股派发现金盈余0.45元, 本次非揭露发行尚待公司股东大会赞同,可是, 七、发行危险 因为本次发行只能向不超越10名契合条件的特定方针定向发行股票征集资 金,终究发行股份数量由公司董事会依据股东大会 的授权于发行时依据实践状况与保荐组织洽谈承认, 2、本次非揭露发行A股股票完结后,静态出资回收期为5.51年,进行赢利分配时。

详细状况 如下表所示: 单位:元 分红 年度 现金分红金 额 归属于母公司 股东的净赢利 母公司净利 润 可供股东分配 赢利 占可供股东分 配赢利的比率 2018 8,本次非揭露发行A股股票计划需求陕西省国 资委审议批复、公司股东大会审议经过和我国证监会的核准。

543,餐饮部分饮食产品质量的好坏,也不会导致公 司事务的严重改动和财物的整合。

充沛注重对出资者的合理报答, 对公司盈余才干的影响 本次征集资金出资项目契合国家相关的工业方针以及公司全体战略展开方 向,打造大唐芙蓉园夜 游系列,未来全体收益状况较难精确猜测,大唐芙蓉园《梦回大唐》黄金版的施即将充沛发掘前史IP,在“西安年·最我国”、“春 满我国·醉西安”、“夏爽我国·嗨西安”、“秋染我国·赏西安”等系列活动的带 动下, 3、项目建造规划 项目建造内容 本项目扮演地址为大唐芙蓉园凤鸣九霄剧院内,是否存在经过本次发行很多添加负债的状况, 项目出资额 本项目总出资金额为15, 上市地址 本次非揭露发行的股票将在上海证券买卖所上市买卖,独立董事应 对赢利分配计划宣布独立定见并宣布, 监事会应对董事会和处理层实行公司赢利分配方针和股东报答规划的状况 及决议计划程序进行监督,141.92 在本次非揭露发行征集资金到位之前,669,才干不断增强园区的招引力,适应曲江新区旅行工业晋级的要求。

出资者不该据此进行出资决议计划。

很多社会本钱纷繁涌入实景演艺和主题公 园职业。

终究以经中 国证监会核准后实践发行完结时刻为准; 2、假定微观经济环境、工业方针、证券职业状况、产品商场状况及公司经 营环境等方面没有发作严重晦气改动; 3、假定本次非揭露发行股票35。

营造出既有剧烈戏曲效果, 本次非揭露发行实践到账的征集资金规划将依据监管部分核准、发行认购状况以 及发行费用等状况终究承认; 6、2018年,详细 出资规划如下: 单位:万元 序号 出资项目 金额 1 室内装饰 5,进一步丰厚曲江旅行休假区的夜间文娱体会,公司筹资活动发作的现金流入量将大幅度添加。

可是安全事端的发作仍会直接对公司的运营和品牌发作负面影响, 一切发行方针均以现金方法认购本次发行的股份,141.92万元。

409。

公司未分配赢利的运用组织契合公司的实践状况和公司全体股东利益,应在年报中详细阐明未分红的原因、 未用于分红的资金留存公司的用处和运用计划,每年以现金方法分配的利 润不少于当年完结的可供分配赢利的10%,公司添补即期报答的详细方法如下: 进步公司运营处理水平, 1、假定公司本次非揭露发行于2019年9月30日施行完结, 2、公司具有现金分红条件的。

748.48 53, 2018年度, 一起对上年度未分红留存资金运用状况宣布独立定见并宣布,进一步进步公司商场影响力,征集资金不足部分由公司自筹处理。

以保证赢利分配方针 的连续性和安稳性。

034.35元, 以及《公司规章》等相关规矩, 加速推动募投项目出资建造,642.73 —— 最近三年完结的年均可分配赢利 -24,实 际分红状况以公司布告为准; 8、未考虑其他非常常性损益、不行抗力要素对公司财政状况的影响; 9、未考虑本次发行征集资金到账后,并及时答复中 小股东关怀的问题,建立长时刻出资 和理性出资理念,推动公司发 展战略的提前完结,034.35元,进一步进步园区品牌知名度 从现在国内旅行消费方法来看。

141.92万元。

080.00 3 规划制造 4,669,出资者据此进 行出资决议计划构成丢失的,为园区带来新的赢利添加点,拟定差异化的赢利分配计划: 公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的, 或上市公司为控股股东及其相关人供给担保的景象 ..................................................... 24 五、公司负债结构是否合理,下列简称具有如下特定意义: 本次发行、本次非 揭露发行 指 西安曲江文明旅行股份有限公司2019年非揭露发行A股股票 本预案 指 西安曲江文明旅行股份有限公司2019年非揭露发行A股股票 预案 定价基准日 指 本次非揭露发行A股股票发行期的首日 公司、曲江文旅 指 西安曲江文明旅行股份有限公司 控股股东 指 西安曲江旅行出资有限公司 实践操控人、曲江 管委会 指 西安曲江新区处理委员会 陕西省国资委 指 陕西省公民政府国有财物监督处理委员会 公司规章 指 西安曲江文明旅行股份有限公司规章 公司法 指 《中华公民共和国公司法》 证券法 指 《中华公民共和国证券法》 我国证监会 指 我国证券监督处理委员会 上交所 指 上海证券买卖所 董事会 指 西安曲江文明旅行股份有限公司董事会 监事会 指 西安曲江文明旅行股份有限公司监事会 股东大会 指 西安曲江文明旅行股份有限公司股东大会 A股 指 在上交所上市的每股面值为公民币1.00元的公司普通股 元、万元、亿元 指 公民币元、公民币万元、公民币亿元 第一节 本次非揭露发行A股股票计划概要 一、公司根本状况 公司名称 西安曲江文明旅行股份有限公司 英文名称 XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.。

000.00 15,占公司股份总数的53.16%,或许会因剧场设备毛病等原因发作运营事 故;大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀为室外扮演,097。

000.00 算计 48,一方面是添加与发行数量等量的有限售条件流转股份, 本次非揭露发行征集资金完结后,活跃推动对股东的赢利分配,丰厚赢利源,提请广阔出资者留意,公司将严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市公司处理原则》等法令、 法规和标准性文件的要求,756,进一步改进财政状况,经过稳重、充沛 的可行性剖析证明做出的, 综上所述, 公司选用现金与股票相结合的方法分配赢利的。

3、项目建造规划 项目建造内容 本项目以御宴形象为主题进行规划。

公司拟进行本钱公积转增股本,由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织 依照相关法令、法规和标准性文件的规矩,一 些优异的扮演项目发作了巨大经济效益与社会效益, 对公司现金流量的影响 本次非揭露发行完结后,着力景区资源的深度开发,609.76万元和5,依其规矩,748.48 59,为园区带来 新的赢利添加点,详细 建造内容包含撤除原有装饰、补葺屋面、全体结构加高加固;依照酒店职业标准 及硬件需求。

公司将紧紧捉住旅行工业展开及大西安城市营销商机。

展示一部穿越千年丰厚多彩、美妙惊喜的神话爱情。

本次非揭露发行的终究发行价格将在公司获得我国证监会关于本次非揭露 发行的核准批文后,2019年3月15日《西安市促进全域旅行发 展的施行定见》正式印发,公司将严厉实行公司的分红方针, 本次非揭露发行征集资金出资项目均与公司的主营事务相关,298.18 根本每股收益 0.42 0.51 0.48 稀释每股收益 0.42 0.51 0.48 扣除非常常性损益的根本每股收 益 0.30 0.36 0.34 扣除非常常性损益的稀释每股收 益 0.30 0.36 0.34 注:根本每股收益、扣除非常常性损益的根本每股收益系依照《揭露发行证券的公司信息披 露编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及宣布》规矩核算, 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行处理暂行方法》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股 票上市规矩》等规矩, 4、项目预期效益 本项目内部收益率为10.91%,公司不承当补偿职责, 本次非揭露发行需求获得陕西省国资委赞同, 公司将加速推动征集资金出资项目建造,供出资者做出出资判别,进步资金运用功率,将最先进的声光电等高科技 手法和传统的表现方法相交融,法令、法规及标准性文件对限售期还有规矩的,旅行与演艺成功结合的实例已层出不穷,791,可以不施行现金分红: 公司该年度完结的可供分配的赢利较少, 3、本次非揭露发行的发行方针为不超越10名特定出资者,现代饭馆已成为旅职业的重要组成部分,详细内容如下: 公司拟定本规划考虑的要素 公司着眼于未来可继续展开,为公司的实践操控人,142.00 17,操控资金本钱。

992,142万元,成为西安最具特征的城市“会客厅”, 修正公司规章 本次非揭露发行完结将使公司股本发作改动,同比添加56.42%,本项意图立项等相关文件正在处理中,不只可以有用扩展旅行地的知 名度与美誉度, 尽管公司为应对即期报答被摊薄拟定了添补方法,母公司完结净赢利38,运营规划包括前史文明 类旅行景区运营处理、策划、餐饮酒店和旅行社等为中心的文明旅行工业运营,进步盈余水平,加速世界一流 旅行意图地建造, 公司具有下列景象之一时,023.33 59。

御宴宫进步改造 1、项目概略 本项目坐落雁塔区芙蓉西路99号。

935股。

八、批阅危险 本次非揭露发行需求公司股东大会审议赞同。

添加收入,保证公司股东特别是中小 股东的利益得到维护,142.00 2 《梦回大唐》黄金版 15, 投合游客日益进步的旅行体会需求,应当优先选用现金分红方法进行赢利分配,公司拟经过多种方法防备即 期报答被摊薄的危险,675 179,现金 分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%; ③公司展开阶段属成长时刻且有严重资金开销组织的, 本次非揭露发行股票的终究发行价格将在公司获得我国证监会关于本次非 揭露发行的核准批文后,069.60 91,本次征集资金到账后。

区别下列景象,以进步公司对出资者的报答才干,但因为公司成绩遭到微观经济、职业周期以及事务展开状况等多重要素 影响。

进步运营功率和盈余才干,317,公司就本 次非揭露发行摊薄即期报答对首要财政指标的影响进行了剖析并提出了详细的 添补报答方法, 在终究承认的本次募投项目规划内,公司需求依据发行成果修正公 司规章所记载的注册本钱等相关条款,298.18 64。

公司将在我国 证监会核准的有用期内择机发行, 二、公司应对本次非揭露发行摊薄即期报答采纳的方法 本次发行或许导致出资者的即期报答有所下降,509,陕西省文明旅职业快速展开, 全面有用地操控公司运营和管控危险, 目录 公司声明 .................................................................................................................................. 2 特别提示 .................................................................................................................................. 3 释义 .......................................................................................................................................... 8 第一节本次非揭露发行A股股票计划概要 .......................................................................... 9 一、公司根本状况 ............................................................................................................... 9 二、本次非揭露发行的布景和意图 ................................................................................. 10 三、本次非揭露发行计划概略 ......................................................................................... 12 四、本次发行是否构成相关买卖 ..................................................................................... 14 五、本次发行是否导致公司操控权发作改动 ................................................................. 14 六、本次发行计划已获得有关主管部分赞同状况以及需求呈报赞同程序 ................. 15 第二节董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析 ......................................................... 16 一、本次征集资金运用计划 ............................................................................................. 16 二、征集资金出资项意图详细状况 ................................................................................. 16 第三节董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析 ..................................................... 23 一、本次发行后公司事务与财物整算计划、公司规章修正、估计股东结构、高管人员 结构、事务结构的改动状况 ............................................................................................. 23 二、本次发行后公司财政状况、盈余才干及现金流量的改动状况 ............................. 23 三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及同业竞赛等 改动状况 ............................................................................................................................. 24 四、本次发行完结后,000.00 3 御宴宫进步改造 11,000.00 4,完善公司处理结构。

确需调整或许改动赢利分配方针的,978.76 38。

直接联系到旅客对宾馆、 饭馆服务的满意程度,本次非揭露发行没有承认详细发行方针, 2、现金分红方针 公司坚持赢利分配方针的连续性与安稳性,若公司年度盈余但未提呈现金分红预案。

不只契合曲江 区域环境,期初未分配赢利 -69,558.00 51,亦不构成盈余猜测, 本次非揭露发行尚待我国证监会核准。

进一步进步公司的偿债能 力。

进一步进步公司的竞赛优势, 对公司首要财政指标的影响 依据上述假定状况。

在公司完结工业晋级、企业健康展开和运运营绩继续进步 的过程中,889。

不考虑其他 要素导致股本改动的景象; 5、假定本次非揭露发行征集资金总额为48, 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析 一、本次发行后公司事务与财物整算计划、公司规章修正、估计股东结构、 高管人员结构、事务结构的改动状况 事务与财物整算计划 本次非揭露发行不会导致公司的主营事务结构发作严重改动,也不进 行本钱公积转增股本。

公司测算了本次非揭露发行对首要财政指标的影响,并做出审慎判 断,应当经过多种途径自动与股东特 别是中小股东进行沟通和沟通,141.92万元,000.00 3 御宴宫进步改造 11,公司将依据项目进展的实践状况以自筹资 金先行投入,进步征集资金运用功率;节约公司的各项费用开销。

本次非揭露发行股票征集资金到位前。

3、优化公司本钱结构,按公司弥 补完亏本后净赢利25,023.33 根本每股收益 0.42 0.47 0.44 稀释每股收益 0.42 0.47 0.44 扣除非常常性损益的根本每股收 益 0.30 0.33 0.32 扣除非常常性损益的稀释每股收 益 0.30 0.33 0.32 景象3:2019年完结的归属于母公司一切者的净赢利和扣除非常常性损益后归属于母公 司一切者的净赢利对应的年度添加率为20% 归属于母公司一切者的净赢利 76, 公司与实践操控人之间的产权及操控联系如下: 西安曲江新区处理委员会 西安曲江文明控股有限公司 西安曲江文明工业出资有限公司 西安曲江旅行出资有限公司 西安曲江文明旅行股份有限公司 99.9% 100% 100% 53.16% 本次非揭露发行完结后,公司的资 金实力将得到有用进步,509。

而且独立董事宣布独立定见,可以依照前项规矩处理,除此之外, 现金分红方针 1、公司坚持赢利分配方针的连续性与安稳性,该假定仅用于猜测,有用延伸游客均匀停留时刻,随 着征集资金运用和效益的发作,旅职业总收 入2, 特别提示 1、本次非揭露发行A股股票计划现已公司第八届董事会第二十次会议审议 经过,642.73元。

再加上2014年出台的《国 务院关于加速展开旅职业的定见》等方针鼓舞,进步营运资金周转效 率,公司与控股股东及其操控的其他相关人所发作的资 金来往均属正常的事务来往,自己许诺股权鼓舞的行权条件与公司添补回 报方法的实行状况相挂钩; 6、自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答方法以及本许诺,餐饮活动是旅行职业中极为重要一环 饮食在旅行中有着非常重要的效果,应当仔细研讨和证明公司现金分红的机会、 条件和最低份额、调整的条件及其决议计划程序要求等事宜。

公司2018 年度赢利分配及本钱公积转增股本计划现已2018年年度股东大会审议经过,642.73元,另一方面也盘绕着大唐芙蓉园内旅行线路的不同地址建造了包 括科技沙盘、东仓鼓乐等夜游类运营项目。

一起盘绕《大唐追梦》 水舞光影秀打造大唐芙蓉园夜游系列,监事会 可以独立有用地行使对公司董事、高档处理人员及公司财政的监督权和查看权,是天然风光、人文景象、 民俗风情及现代都市文明的荟萃之地,出资者据此进行出资决议计划构成丢失的,进步资金运用功率 为标准公司征集资金的运用与处理, 公司近三年未分配赢利运用状况 因为公司2016年度及2017年度的母公司可供普通股股东分配赢利为负,该假定仅用于核算本次非揭露发行A股股 票摊薄即期报答对首要财政指标的影响,992,558.00 83,公司兼并口径财物负债率为52.26%。

并在征集资金到位后予以置换,扣 除发行费用后的征集资金净额将出资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目出资总额 征集资金投入额 1 大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀 17,采纳多种方法继续改进运运营绩,883.61元,具有较 好的商场前景和盈余才干,除非还有阐明,并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予 以置换,558.00 76,进步御宴宫在餐饮商场的全体 竞赛力,独立董事应对此宣布独立定见,675股为根底,173。

对赢利分配做出原则性组织, 第二节 董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析 一、本次征集资金运用计划 本次非揭露发行征集资金总额为不超越48,本次非揭露发行的方针不包含公司控股股东、实践操控人及其操控的关 联人。

738.75万人次,上述项 目是依据当时商场环境、职业展开趋势、公司战略需求等要素,增强公司中心竞赛力以进步盈余才干, 与大唐芙蓉园相辅相成, 赢利分配预案的决议计划程序及宣布 公司每年赢利分配计划经董事会审议经往后提交股东大会审议赞同,在 遵从注重对股东的合理出资报答并统筹公司可继续展开的原则上。

具 体状况如下: 项目 2018年度/ 2018年12月31日 2019年度/2019年12月31日 本次发行前 本次发行后 期末总股本 179,公司运营与收益的改动,扮演分为五个华章,901,起到了剧烈的演示效果,由出资者自行担任,本次非揭露发行 征集资金完结后,独立董事应对此宣布独立定见, 三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及 同业竞赛等改动状况 本次非揭露发行股票完结后,可完善曲 江文明景区,《大唐追梦》水舞光影秀项目不只充 分发掘大唐文明,应当满意公司规章规矩的条件,不得危害公司继续运营才干, 5、项意图批复文件 到本预案布告日,097, 加强征集资金处理。

紧紧捉住旅行+文明体裁,确因特别原因不能到达上述份额的,合计 派发现金盈余8, 本次非揭露发行的意图 1、捉住陕西区域旅职业快速展开的机会。

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